今年要针对即将出台的《处置非法集资条例》等相关法规，精心组织大规模普法宣传，让广大群众知法、懂法、守法。

（四）总结经验。

各成员单位、各乡镇街、各金融机构要认真总结宣传月活动开展情况，整理好视频、图片等影像资料，形成总结材料并填报好《20xx年防范非法集资宣传月活动情况统计表》，于20xx年xx月xx日前报送区处非办（联系人：xxx，联系电话：159xxxxxxxx，电子邮箱：）。

相关经验做法可及时上报，区处非办将择优编发、积极推广。

银行防范非法集资宣传活动方案5

各村委会、各相关单位：

根据处置非法集资部际联席会议办公室、市处非办《关于印发xx市非法集资风险排查整治活动方案的通知》（岩处非办〔20xx〕9号）、区新罗区防范非法集资办要求，结合我镇实际，于20xx年xx月xx日至xx月xx日在全镇范围内开展涉嫌非法集资风险线索和广告资讯排查整治活动。

具体实施方案如下：

一、指导思想

坚持“打防并举，预防为主”、按照“携手筑网、同防共治”为主全面防范各领域非法集资行动。

摸清全镇非法集资风险真实情况，分类稳妥处置一批风险线索，使非法集资广告资讯明显减少，潜在风险苗头得到控制，实现非法集资早防早治、源头治理的效果。

二、工作重点

（一）重点主体。

投资咨询、非金融资性担保、第三方理财、财富管理、资产管理等各类民间投融资中介机构，网络借贷、股权众筹、私募基金、影视文化、批发零售、电子商务、房地产、交易场所、各类涉农合作组织、教育、医疗、旅游、养老服务等行业企业及关联企业。

以及打着上述企业或业务旗号，发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。

（二）重点地域

1、重点场所。

包括门店商铺等商业聚集区；公园、城镇市场、农村集市等人员密集区；车站、公共交通工具等常见的户外广告投放区。

（三）排查要点

1、看证照。

对未按规定进行企业注册、备案、许可，无场所、无办公人员与注册登记不符，以及注册地与经营地不一致、频繁变更注册地址和高管信息、短期内大量铺设分支机构等问题进行全面排查。

重点关注名称或经营范围中使用“金融”“投资”“理财”“资产管理”“基金”等相关字样的主体。

2、看宣传。

对通过互联网、电视、广播、报刊、手机短信、传单、户外广告等媒介发布的各类融资类广告资讯信息进行全面排查。

重点关注宣传中含有或涉及“金融创新”“金融科技”“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”“炒期货外币”“金股”“配资”“高杠杆”“一带一路”“共享经济”“物联网”“原始股”“电影版票”“黄金租赁”“存金行”等内容，以及高收益、高回报，明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的主体。

重点关注利用专家、知名人士、专业机构、“受益者”等名义或形象做推荐说明的虚假违法广告。

3、看人员。

一方面看从业人员，对其相关资质、职业经历、是否集资行为受到处罚或刑事追究等情况进行排查；另一方面看投资人员，重点关注有群众举报、舆情指向的主体，高度警惕经营场所内外有投资人员，特别是老年人、贫困人员等群体聚集的主体。

三、工作措施

（一）开展风险摸排。

镇、村干部要紧盯重点领域、重点业态、重点地域，采取互联网排查、社会面清查、行业排查、资金异动排查、网格员排查、媒体和公共监督等多种方式，开展全覆盖、有重点的风险摸排，力争实现非法集资风险隐患清仓见底。

（二）建立风险动态管理台账。

根据风险排查结果，按行业分类建立风险线索清单，并在此基础上对行业、区域风险规模进行量化分析。

建立重点风险线索台账。

结合现场检查和非现场监测，继续开展“无非法集资社区”摸排工作。

（三）分类化解处置风险线索。

对发现的涉嫌非法集资线索，区分问题性质和轻重缓急，争取在苗头时期、涉众范围较小时解决问题，并依法追究非法集资人、违法广告经营者及发布者等相关主体责任。

对风险积聚的重点行业、地域，要加强风险提示和挂牌整治，发现一些苗头性、倾向性风险点，及时面向公众发布预警提示。

（四）加强与扫黑除恶等衔接。

注意与扫黑除恶专项斗争、互联网金融风险专项整治、市场监管部门整治虚假违法广告、公安机关打击非法集资犯罪专项行动等相关部署有序衔接。