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个人岗位风险点及防控措施精选6篇
大小:35.47KB 14页 发布时间: 2023-05-10 11:55:32 16.47k 15.77k

3、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。

4、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。

5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。

一、财务管理岗位廉政风险点主要有以下几个方面:

1、坐收、坐支、截留收入不入账,私设“小金库”。

2、违规发放津贴、补贴和奖金。

3、弄虚作假。

4、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。

5预算支出管理不够规范,核定的项目经费支出存在随意性,计划和控制的严谨性不强。

6、资产管理制度执行不严,资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。

二、财务出纳岗位廉政风险点分析。

出纳工作职责主要是:

负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的管理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律,严格按照国家现金管理条例和银行结算制度处理经济业务。

其岗位廉政风险点主要是:

一、隐瞒现金收入,据为己有。

二、未经批准私自将银行存款转出,挪做他用。

三、改动报销凭证,将他人已报账的凭证金额改大,骗取现金。

四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据,增大报销金额,骗取现金。

五、抽取他人前已报账凭证,重新报销一次,骗取现金。

造成风险原因主要是:

出纳人员没有树立正确的人生观、价值观,缺乏良好的职业道德,经不起金钱的诱惑,在金钱面前失去理智,置法律法规于不顾,中饱私囊,满足一己之利。

防范财务关键岗位廉政风险点的相关措施。

1.加强财务法规学习,夯实理论基础。

组织财务人员开展《会计法》等财务相关法律、法规和财经纪律知识学习。

提高财务人员理论水平,做到从思想上重视、业务上熟练,为财务廉政风险防范打下坚实基础。

2.规范管理,加强监督。

严格执行国家会计基础规范要求,认真落实资金管理的有关规定,制订了严格的内控制度和明细的岗位职责,做到责任明确到人,管理落到实处。

设置了岗位间的相互监督,明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。

加强财务公开制度,将各项经费支出情况及时张贴公示栏,以便干部职工监督。

3.全面落实“收支两条线”,严格执行“罚缴分离”。

所有收费全部纳入财务管理,做到及时、足额上缴行政性收费和罚没款。

按照建设节约型机关的要求,加强预算管理,坚持经费跟着预算走,严格按上级拨款项目安排财务收支,把日常开支纳入到制度化、规范化的管理轨道。

4.加强对现金、票据、固定资产的管理。

建立健全有关现金、票据、固定资产的管理制度,开展定期核查,从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

个人岗位风险点及防控措施3

一、公司行政管理方面

风险点:

1、因集团公司未明确规定下属子公司职务和薪资问题,导致在人力资源安排上无法按人事制度办理;2、在人员安排或干部任用上,无法明确的进行安排;3、因公司财务在集团公司,我公司在各项目资金的安排上不能及时到位;

防控措施:1、按人事管理办法,根据能力定岗,推行能者上,庸者下;2、在临时用工上,集体研究,选用劳务派遣方式或服务外包方式进行;3、在项目安排上,实行集体研究,平等竟争;4、在大额资金使用上,必须进行班子研究;并按照公开原则,征求上级部门意见。

5、在物资采购中,进行公开招标,实行货比三家,看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;6、资金使用、管理严格按照集团相关规定严格执行。

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