原则，真实反映被检查单位的计算机制度建立、执行和运行安全等情况。按照“谁检查、谁负责”的要求，对检查中发现的问题，要及时提出整改意见和建议。对检查不认真或检查后对问题避重就轻、隐瞒不报，形成安全隐患的，省联社将从严追究有关人员的责任。同时，检查中还要积极收集基层的意见和建议，为改进全省农信社的信息系统管理工作提供参考。

(三)认真写好自查报告和检查报告。报告的主要内容包括:基本情况、组织建设、计算机制度制订、计算机及辅助设备安全情况、存在的问题、意见和建议。

(四)材料报送和联系方式。各市需将附件1-5填完后与自查报告统一报送省中心，各检查组需对表格1-5复查后与检查报告统一报送省中心，报送材料包括纸质和电子版。

银行客户信息安全隐患排查工作方案精选2

为了进一步强化本行个人金融信息保护工作，保护金融消费者合

法权益，维护金融稳定，根据中国人民银行****支行《转发<中国人

民银行关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知>》

要求，结合我行实际情况特制定本方案。

一、组织实施

（一）成立组织、加强领导。

为切实抓好客户个人金融信息保护工作，长春农商银行成立信息

保护工作小组，负责客户个人信息保护工作人员培训、日常工作管理、

监督、实施、报告及检查等相关事宜。

组长：副组长：成员：

（二）明确责任、抓好落实。

工作小组成员要根据部门职责制定计划、履职尽责、全面落实，

做好管理监督工作。各成员要做到相互协调、沟通通畅，促进工作顺

利进行、得到显著效果。

二、组织培训

总行通过电话会议专门对支行人员进行培训，以便支行人

员熟悉掌握客户个人金融信息保护工作的目的、依据、有关政策

意图及原则、方法、步骤等。

（一）培训时间：*****

（二）培训内容：《中国人民银行关于金融机构进一步做好客户

个人金融信息保护工作的通知》、《转发<中国人民银行关于金融机构

进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知>》、《中国人民银行关

于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》等文件精神。

（三）培训目标：要求每名一线工作人员都能掌握客户个人金融

信息保护工作的政策法律依据，并能按照相关要求解答客户的问题。

三、完善机制，明确责任

（一）明确部门相关责任。

零售业务部主要负责制定本项工作的开展方案、组织培训、汇总

支行上报的泄漏或滥用个人金融信息等问题并及时上报总行及对个

人金融信息保护工作的日常管理等；

风险管理部主要负责制定及完善个人征信业务和个人信用基础

信息数据库查询使用的管理制度和操作规程、个人信用报告异议信息

处理制度，规范个人金融信息的采集、查询、贷后管理和异议处理等

操作流程，确保个人信用报告的安全合法使用。

信息科技部主要负责查询权限、密钥等金融信息安全管理、完善

数据库管理员操作规章制度、加强客户个人金融信息