存储介质管理等；

内审部主要负责对支行个人金融信息采集、查询的授权和管理等

方面的定期和不定期检查；

贷款执行部主要负责对个人贷款贷后资料信息档案的管理及相

关管理制度的制定和完善。

企业文化办公室主要负责对外受理电话的接听、提出异议处理申

请或投诉的消费者的接待等；

各支行要指定专人参加培训，并在培训后将相关文件要求传达到

支行的每位员工，发生异议或投诉事件时及时上报总行零售业务部。

（二）完善个人金融信息投诉与异议申请处理机制，明确相关部

门异议处理工作职责、流程，制定《长春农村商业银行个人金融信息

投诉与异议处理预案》。

（三）各相关部门在*****年底之前建立完善各项相关的规章制

度、管理办法。

四、建立核实工作报告制度

（一）制定逐级上报制度。

对工作中发现的泄漏和滥用个人金融信息等事关侵害金融消费

者合法权益的问题，应在五个工作日内向总行零售业务部报告，总行

零售业务部在两个工作日内向人民银行长春中心支行报告。

（二）制定重大事件上报制度。

涉及金融机构重大事项的，同时报当地人民银行重大事项

报告主管部门。

五、加大监管力度，组织自查验收

根据培训内容及文件要求，对本行贯彻落实个人金融信息保护相

关法律法规、规章文件；内控制度；信息安全防范技术措施的制定和

实施及员工的二级培训等方面进行自查。

银行客户信息安全隐患排查工作方案精选3

村镇银⾏专项安全⾃查报告为整体提升⾃助设备安全防护能⼒，根据《上饶银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨⾃助设备专项安全检查后续整改⼯作的通知》（饶银监办发〔20xx〕20号）⽂件相关，结合村镇银⾏实际情况，根据村镇银⾏⾃助设备安全防范制度，开展了⾃助设备专项安全⾃查⼯作，现将有关情况汇报如下：

⼀、基本情况

截⽌⽬前，村镇银⾏安装⾃助设备共计3台，其中，穿墙式在⾏ATM⾃助取款机3台，安装位置分别在总⾏营业部、青云⽀⾏、齐埠⽀⾏。⽆离⾏ATM。

⼆、⾃查⼯作情况

（⼀）《ATM⽇常巡查登记簿》填写规范，做到⼀⽇三查，《村镇银⾏⾃助设备现⾦差错登记簿》正确填写，《村镇银⾏⾃助设备⽇常运⾏、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。

（⼆）村镇银⾏⾃助设备均安装了24⼩时视频监控装置，对交易时的'客户正⾯图像、进／出钞期间的图像、现⾦装填过程录像，回放图像清晰，⽆客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括⽇期时间。

（三）设备管理⼈员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码，备份密码按要求保管。

（四）钥匙使⽤完毕后，按要求⼊库保管；备⽤钥匙要求封存、保管；交接按要求进⾏记录。

（五）现⾦申领经会计主管确认后按现⾦领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运⾏前测试凭证均由专⼈保管。

（六）加钞过程按要求做到全程监控，双⼈加钞，录像记录清晰，外置监控数据⾄少保存1个⽉，内置监控数据保存时间⾄少3个⽉。

（七）外来⼈员进出按要求进⾏了登记簿、运⾏⽇志备注栏注明维修情况；维修设备时，有我⾏员⼯全程陪同。

（⼋）按会计要求妥善保管流⽔⽇志纸。

（九）机具清洁、周边⽆可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提⽰、安全⽤卡提⽰，做到规范整洁。