3、加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点加钞完毕后做取款测试。

4、加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，已做到每月3次查看监控录像。

5、自助设备管理人员按规定更换密码并记录，按月更换密码，备份密码及钥匙按要求分别保管。钥匙使用完毕后，按要求入库（柜）保管；备用钥匙按要求封存保管；交接按要求进行记录。

6、更换自助设备管理员、加钞员严格按照总部要求进行备案，按要求进行记录。

7、我社区支行严格执行总部统一制定的自助设备业务管理制度和操作规程，保证自助设备正常运行。

8、严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。

9、客户操作区有隔断挡板及一米线，使广大储户能够安全用卡、放心用卡。

10、管理员、加钞员已完全熟练掌握了加钞、操作机具、修改密码、调阅监控等操作技能。

11、每天4次巡视，以确保周边无可疑装置和粘贴物及虚假广告。

（二）安全防范设施建设情况：

1、已安装视频监控装置，可以清晰的看到客户正面图像及进、出钞口现金装填过程的实时录像；回放录像客户面部特征及进、出钞口现金装填过程图像清晰。

2、已安装防窥罩，所有摄像机都不能看到客户密码操作。

3、图像数据记录采用数字录像设备。

4、视频图像叠加时间和日期信息，数据储存时间大于30天。

5、已有总部统一安装的安全提示和24小时服务电话。

6、视频监控系统时间与自助设备时间保持同步。

7、有独立的用户操作区域，已设置一米线、防窥罩、防窥挡板。

8、自助设备采用实体砖。

今后，我社区支行将进一步组织员工学习《银行自助设备、自助银行安全防范规定》。严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。提高员工思想认识，增强防范风险防控能力，严格按照总部要求及相关制度规范操作，确保我社区支行自助设备业务安全运行，稳健发展。

银行个人涉案账户排查报告3

一、背景信息

我公司是一家金融机构，近期发现有客户账户资金异常流动的情况。为保护客户资产安全，公司决定对该批客户进行排查，以及排查客户所涉及的账户信息。

二、问题

公司发现该批客户在账户操作过程中存在异常情况，如资金流动异常、交易时间异常、账号登录地点异常等情况。这些异常情况可能是由于账户被盗用、恶意攻击等原因造成的。因此，公司需要对这些涉案账户进行排查，找出问题所在，并采取相应的措施来保护客户资产安全。

三、排查方式

为排查涉案账户信息，公司采取以下措施：

1.通过数据分析工具对客户账户交易数据进行监控和分析，筛选出异常交易记录，并对其进行详细排查。

2.对涉案账户进行数据抽样和比对，以发现账户信息是否被盗用或仿冒。

3.对涉案账户进行登录日志和操作日志的查看，以确定是否存在异常登录和交易情况。

4.联合公安机关开展调查，协助查清涉案账户所遭受的攻击和盗窃等情况，为之后的维权提供依据。

四、排查结果

经过排查，发现该批客户账户存在一定量的异常交易情况，其中涉及的问题主要包括账号被盗用、恶意操作、恶意攻击等情况。并且，大部分异常交易都发生在非正常交易时间或非客户常用地登录情况下。排查结果表明，大部分涉案账户在操作过程中存在不安全的使用行为或不设防，这导致账户的信息泄露和资金流动的异常。同时，也存在账户信息被恶意攻击等情况。通过与公安机关的信息沟通和协作，我们确定了涉案账户所遭受的攻击和盗窃范围，为客户数据和资产的维护提供了保障。

五、结论

通过排查涉案账户信息，我们发现了账户操作中的不安全行为和信息泄露、资金异常流动等问题，并采取适当措施保护了客户资产安全。公司将采取更严格的安全措施，加强对账户的安全防护培训，确保客户的资产安全。同时，也建议客户加强自身账户的安全防护措施，以避免账户泄露和被盗等情况的发生。

银行个人涉案账户排查报告4

为认真贯彻相关文件，我行专门召开了以网络安全为主题的会议，并草拟了网络安全责任制和有关规章制度，由我行科技部统一管理，各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项规定，采取了多种措施防范安全有关事件的发生，总体上看，我行网络安全工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现泄密问题。

一、计算机涉密信息管理情况

今年以来，我行加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了安全措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故。

二、计算机和网络安全情况

一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。