排查过程中，将基层机构负责人、网点负责人、会计、出纳、个银、信贷等容易出现风险的岗位人员作为重点排查，根据平时对员工的思想、行为动态了解和掌握容易出现风险或有不良行为苗头的人员进行必须排查，做到不留死角，不放过疑点。

此次吕梁分行开展的员工参与非法集资行为专项排查，应参加排查的员工624人，实际排查的员工624人，排查率达到100％，未发现不良行为。

三是组织开展讨论和撰写心得体会活动。

在认真开展教育活动的基础上，结合工作实际，从员工自身所处机构、部门、岗位等实际出发，重点围绕“如何遵守和落实‘禁令’，按章操作，提高自我保护意识，有效预防和杜绝案件风险”等问题进行有针对性的讨论和分析。

活动中员工写学习心得体会450篇。

三、建立员工教育长效教育机制。

为进一步巩固活动效果，我行制定了长期的警示教育长效机制，收集关于非法集资、反洗钱等行为的知识和相关案例，定期对员工进行警示教育，切实提高员工思想意识和警惕能力，确保各项工作合法合规。

通过开展宣传教育活动，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大人民群众防范非法集资的意识，提高识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。

我行以后还要加大防范和打击非法集资宣传教育活动，让广大群众远离非法集资，远离犯罪。

打击跨境赌博工作总结4

自20XX年启动打击治理跨境赌博工作以来，亳州市公安机关根据省公安厅的统一部署，在市委、市政府的领导下，在相关部门的大力支持下，通过严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策，深化专项治理打击行动。

截至2022年5月底，全市共侦办各类跨境赌博案件42起，抓获犯罪嫌疑人218人，查扣冻结资金700余万元，封堵网络赌博平台、实体赌场11个，打掉支付平台12个。

有效遏制了跨境赌博违法犯罪的高发势头，打击治理跨境赌博工作取得显著成效。

1.建立联合处置机制

针对一些不法分子为跨境赌博参与“跑分”“洗钱”等问题，市公安局会同人民银行，建立涉赌资金账户联合处置机制，对300多个涉赌资金账户采取金融管控措施。

20XX年，市公安局谯城分局通过工作发现，市区孙某、赵某等人银行卡交易流水异常，涉嫌“跑分”洗钱活动。

民警根据线索抽丝剥茧、顺线追踪，锁定了一个在国内“搭台”，“业务”延伸至境外的“跑分”平台团伙。

该团伙涉及多名成员，持续为跨境网络赌博等违法犯罪团伙提供支付结算走账服务。

自20XX年4月份以来，嫌疑人孙某等人将自己以及朋友的银行卡账户等提供给他人，从中收取“好处费”。

并建立QQ群为跨境网络赌博等违法犯罪团伙开展“代收代付”业务。

上家每一笔派单款转入指定账户即完成“跑分”，每次“跑分”，各成员从交易流水中按比例提取现金盈利。

截至案发，该“跑分”洗钱团伙已累计帮赌博网站等转账近3亿元。

历经数月的侦查后，截至20XX年10月初，相继将该团伙10余人抓获归案。

目前，孙某、赵某等人均以开设赌场罪被法院依法判决。

2.查封各类涉赌平台 

针对一些网站、APP以及网络主播非法为跨境赌博推广引流问题，亳州公安机关协助有关部门查封各类涉赌、涉黄网站、APP超200个，清理网上涉赌信息300多条。

3.加强证件签发审核 

针对境外赌博团伙大肆招揽国内人员出境从事涉赌违法犯罪问题，亳州公安始终坚持“零容忍”，不断加强出入境证件签发审核，将3000多名涉赌涉诈人员列入出入境管控“黑名单”。

持续严厉打击偷越国（边）境违法犯罪，侦办虚构出境事由、伪造证明材料骗领出入境证件，组织中国公民偷越国（边）境等案件。

2022年以来，被公安机关立案侦查的1300余嫌疑人员，因非法居留、非法就业被其他国家遣返人员及涉赌涉诈犯罪从西南边境非法出入境人员，已全部被我市公安机关采取了限制出境措施，护照全部作废。

4.线上线下联动宣传 

不断做优“线上”宣传，拓宽宣传覆盖面。

利用市公安局融媒体资源优势，采取线上多角度、多平台宣传推广，发布《这份防范跨境网络赌博试卷，你能得几分？》《亳州警方破获28人跨境赌博案》以及原创短剧《看完亳州公安原创短剧，你还参与网络跨境赌博吗？》，创新宣传形式，进一步提高群众参与度，同时积极向网友征集有关跨境赌博的情报和线索；号召广大民警借助社区群、业主群、“邻长”群、“一村一警”群等交流平台，向社会全方位展示和推送“拒绝跨境赌博”主题海报、微视频及综合举报平台，着力营造全社会拒赌反赌的舆论氛围。

6月1日下午，亳州公安融媒体中心、市公安局出入境管理支队、市公安局刑警支队、谯城湖商村镇银行联合开展主题为“反诈直播进校园”网络直播活动，通过有奖问答的形式，带动工业学校的学生和直播间网友进一步了解跨境赌博的特点、惯用伎俩、作案方式以及识别和防范技巧，35万人共同学习，做好风险防范，切实提高了广大群众识赌反赌意识和能力。

6月15日，“亳州警方”新媒体平台同步推出原创短剧《拒绝跨境赌博|看完亳州公安原创短剧，你还参与网络跨境赌博吗？》，带领群众进一步了解骗子招赌吸赌的背后。

同时提醒人们跨境赌博，十赌十输！不仅会让你的钱有去无回，甚至会危及亲人与家庭。

做实做细“线下”宣传，提高宣传覆盖率。

紧紧围绕“加强常态化社会宣传教育”目标，宣传周期间，全市公安机关组织警力开展“拒绝跨境赌博”宣传教育进社区、进农村、进企业、进工厂、进学校等活动，通过发放宣传单页、横挂条幅、制作宣传电子屏等方式，以通俗易懂的现场讲解方式，结合实际警示案例，向群众讲解跨境赌博犯罪的主要特点、常见种类、新型手段和举报渠道等知识，充分揭露跨境赌博的危害。

引导广大群众不断提高拒赌反赌意识，全力营造人人远离跨境网络赌博的良好社会风气。

打击跨境赌博工作总结5