2022年就快要过完了，下面是小编为大家整理的银行打击跨境赌博工作总结，希望可以帮助到大家！

银行打击跨境赌博工作总结1

为进一步推进银行业金融知识普及工作，着力提升社会公众的金融素质和安全意识，维护广大金融消费者的合法权益，按照监管部门的统一部署，中信银行九江分行于近期围绕开展了一系列的宣传活动，具体情况如下：

中信银行九江分行高度重视此次宣传活动，为确保活动的有序开展，专门成立了活动工作小组，由行长担任组长，分管行长担任副组长，各部门负责人为成员，负责宣传活动方案的制定和实施，以及并组织协调各部室开展活动。

一是以营业网点为宣传主阵地，通过营业厅LED屏播放相关标语，电视播放各类防范电信诈骗的相关宣传片，在营业网点设置宣传点摆放宣传折页；二是通过短信群发和微信转发谨防电信诈骗相关信息的形式，对身边的客户进行广泛宣传；通过微信代发群对客户群友开展安全权、知悉权、维权渠道、防范风险等多个方面的知识传达解读，提升金融意识；三是深入金融知识薄弱阵地宣传，于9月上旬安排网点工作人员到姑塘镇沙湖村、二六七社区及信华写字楼、天创商务写字楼，通过发放宣传折页和面对面介绍，使得金融知识深入人心。

前期已对营业网点大堂经理、综合柜员、理财经理等一线服务人员开展了一轮学习培训，培养员工自身安全意识融入到日常工作中去提醒客户，做到有温度更贴心。

通过本次宣传活动极大的提高了人民群众，特别是金融知识相对薄弱的老人、企业财会人员等面对层出不穷的新型诈骗手段的防范意识与自我保护意识。

中信银行九江分行也将在日常经营活动中维护广大消费者的合法权益，不断提升公众的维权意识，促进金融稳健和谐发展。

银行打击跨境赌博工作总结2

根据《中国人民银行办公厅银保监会办公厅公安部办公厅关于组织开展打击治理电信网络诈骗、跨境赌博集中宣传月活动的通知》文件精神，我行积极展开学习并开展一系列宣传活动，取得较好效果。

精心组织，全面营造宣传氛围。

成立坊子区支行打击治理电信网络诈骗、跨境赌博集中宣传活动工作领导小组，认真做好组织工作，充分调动员工积极性，全面开展宣传。

多措并举，全力提高宣传覆盖面。

一是强化阵地集中宣传。

组织员工到户外向群众发放宣传折页、介绍电信诈骗的蔓延性和新速度、手段，接到疑似诈骗电话或短信时，要注意核实对方身份，尤其是对方要求向指定账户汇票时，绝对不可轻易汇款，应该第一时间向警方报案。

二是采取多样新形式进行宣传。

利用微博、微信、抖音等新形式网络宣传推送各类电信诈骗、跨境赌博的防范知识、案例及预警信息，让更多居民群众知晓诈骗手法，主动参与防范。

强化督导，确保宣传取得实效。

坊子区支行将打击治理电信网络诈骗、跨境赌博集中宣传活动工作作为一项长期的工作来抓，严格要求，杜绝工作搞形式、走过场，把开展宣传月活动作为一种实效性工作。

构建全方位、多层次、多形式、多渠道宣传，实现群众防范电信网络诈骗意识显著提高。

银行打击跨境赌博工作总结3

2022年，工行南平分行坚持“三防三保”工作目标，巩固、深化“建设最安全银行”活动成果，多措并举开展打击治理跨境赌博活动,一年来,全行共成功打击治理跨境赌博、防范电信诈骗、识破假存折、假证件或冒充他人身份开户等风险事件多起，协助堵截金额80余万元，避免了客户的资金损失，提升了该行的服务形象和社会信任度，受到客户的充分肯定和表扬。

以服务客户安全防范需求为导向，加强宣传力度，多层次、多途径开展客户防欺诈、打击治理跨境赌博等内容的安全宣传教育，提高群众防范电信诈骗的能力。

在“防范电信诈骗、拒绝跨境赌博”宣传活动中，全辖14个支行滚动播放宣传教育标语口号50余条、发放宣传折页550张、制作宣传展板14个、通过报纸、网站刊发宣传新闻稿2条、举办户外宣传14次。

日常工作中网点工作人员做到细心观察，抓好柜面及自助ATM机的防范工作。

细心观察客户的言行举止（特别是有紧张、异样等），对汇款的客户，善于沟通，了解其转帐、汇款的用途，以及确认其受款人与客户的关系，切实保护好银行和客户资金的安全。

通过每日晨会、每月安全日组织员工学习防范花样繁多的跨境赌博案例，深入剖析跨境赌博的特点、手法及成功的防范经验，帮助员工正确防范跨境赌博的能力。

银行打击跨境赌博工作总结4

为深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理，切断不法分子涉诈、涉赌资金转移链条，维护金融客户合法权益，牢牢守住人民群众“钱袋子”，泰山农商银行积极推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作。

加强组织领导，统筹协调推进。

该行成立电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班，由行长任组长，分管行长任副组长，各部门负责人及各支行行长为成员的领导小组，明确牵头部门及各部门职责，全面强化电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理组织保障。

压实主体责任，强化日常监督。

严格落实“谁的账户谁负责”“谁的客户谁负责”“谁的商户谁负责”的主体责任。

加强账户监测和客户身份识别，认真审核开户单位资质、办理人身份证件和企业开户资料，以及企业资金流动的日常监测情况，同时借助反洗钱系统排查客户大额、可疑资金交易，利用疑点模型等系统加强对关联交易的综合分析，加强对异常开户行为的审核，切实防范不法分子利用账户进行违法犯罪。

加强宣传引导，营造良好氛围。

一方面，通过组织全行员工认真学习“防范电信诈骗”宣传手册、观看警示教育片等形式，使员工充分了解了电信网络诈骗、跨境赌博等常见套路和手段，切实增强员工的警惕性和防范意识，做足对外宣传准备。

另一方面，采用LED屏进行宣传。

治理工作期间，该行利用LED屏滚动播放“防范电信网络诈骗，人人有责”“打击跨境赌博守护财产安全”等宣传标语，向全行员工以及前来办理业务的客户普及电信网络诈骗知识。

银行打击跨境赌博工作总结5

一、宣传月活动开展情况