30．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（AB）工作。

A、培训B、宣传C、业务检查D、工作调研

31．人民银行颁布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》于（A）实施。

A:2007年3月1日B:2007年6月1日

C:2007年10月1日D:2007年12月1日

32．金融行动特别工作组的工作目标是（ABC）。

A:向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B:在金融行动特别工作组成员内监督执行《金融行动特别工作组四十项建议》

C:在全球推动反洗钱专门立法

D:关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

33．下列哪些情况，存款人可以申请开立临时存款账户（BCD）。

A:经营临时业务B:设立临时机构C:异地临时经营活动D：注册验资

34．反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（ABCD）、破坏金融管理秩序犯罪、金

融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A黑社会性质的组织犯罪、B恐怖活动犯罪、

C走私犯罪、D贪污贿赂犯罪、

35．《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。（A）

A、2007年1月1日B、2007年2月1日

C、2007年3月1日D、2007年4月1日

√A中国反洗钱监测分析中心B、会计部门

C、保卫部门D、稽核部门

37．我国反洗钱工作有哪些重要意义（ACD）。

A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要

B:是眼里打击经济犯罪的需要

C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

38．中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。

（ABCD）

A、进入金融机构进行检查

B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料

予以封存

D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

39、我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（C）。

A:50万B:1000万C:200万D:500万

三、判断题

1、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。（√）

2、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等

相关资料。（√）

3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工