D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

107.可疑交易报告通常不包括（D）

A.涉嫌洗钱的可疑交易

B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

D.协助司法机关开展调查的资金交易

108.国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年（A）。

A.1988

B.1992

C.2001

D.2003

109.客户洗钱风险等级分类的原则不包括（B）。

A.全面性

B.间歇性

C.持续性

D.保密性

112.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（C）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息

A.资金来源

B.经济状况

C.经营活动

D.资金用途

113.FATF于（A）年公布了《没收和资产追回最佳实践报告》

A.2012

B.2011

C.2010

D.2009

114.反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（C）

A.现场检查

B.现场走访

C.反洗钱调查

D.高管约谈

115.2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含（D）

A.指导、部署金融业反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督

D.对金融机构高管人员任职资格进行任免

116.《反腐败公约》由联合国于（A）年发布。

A.2003

B.2006

C.2013