D.1990

117.《反腐败公约》由（A）发布

A.联合国

B.亚太反洗钱组织

C.FATF

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

118.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是（D）

A.40+9项建议

B.40+8项建议

C.40条建议

D.新40条建议

119.义务机构对本机构制定的交易监测标准应当进行定期评估的频率是（C）

A.至少每季度评估一次

B.至少每半年评估一次

C.至少每年评估一次

D.至少每两年评估一次

120.证券期货业机构在委托第三方识别客户身份时，委托协议中应包含的内容（B）

A.双方不能互相透露客户信息

B.确保可随时获取客户完整的身份资料和身份基本信息

C.双方独立履行反洗钱义务

D.不恰当的客户身份识别措施

121.因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的，资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请，受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核，公安部在受到申请之日内（30日）内进行审查处理。

122.以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象（D）

A.保险经纪公司

B.保险专业代理公司

C.货币经纪公司

D.小额贷款公司

123.证券期货业金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采取（多介质备份与异地备份）相结合的数据备份方式，确保交易数据的安全、准确、完整。

124.客户身份识别差异性原则是指（按照风险程度分配资源）

125.在保存环境上，不属于防磁、防潮的种类是（纸质档案）