A．1.4，1.5；B.1.5，1.6；C.1.4，1.6；D.1.5，1.7

27.业务部门应及时安排专人了解、收集相关信息，提出评定洗钱风险等级的初步意见，填写《客户尽职调查表》，由经办人、部门负责人签字，于（A）个工作日内反馈给反洗钱岗。

A．5；B.4；C.7；D.3。

28.一线人员在办理业务过程中，发现符合一、二级风险标准的客户，有责任和义务告知本级公司反洗钱岗，并应主动填写（B），提出评定洗钱风险等级的初步意见。

A．《可疑交易审核登记表》；

B.《客户尽职调查表》；

C.《重点客户审批表》；

D.《客户洗钱风险等级分类清单》。

29.客户办理投保业务，地市级分公司应在客户保险合同生效后（C）个工作日内完成对客户的风险等级评定工作。

A．5；B.7；C.10；D.3。

30.如客户为外国政要或者客户为国家机关要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子，应填报《重点客户审批表》，在（A）个工作日内逐级上报至总公司，同时上报中国人民银行当地分支机构。

A．5；B.7；C.10；D.3。

31.客户洗钱风险等级评定后，地市级分公司反洗钱岗应按照客户风险分类结果出具《客户洗钱风险等级分类清单》，经地市级分公司反洗钱工作领导小组组长签字后，每季度后（C）个工作日内报省级分公司内控合规部。

A．5；B.7；C.10；D.3。

32.地市级分公司在每季度后10个工作日内向省级分公司报送《客户洗钱风险等级分类统计表》，省级分公司汇总后于（A）个工作日内向总公司报送《客户洗钱风险等级分类统计表》。

A．5；B.7；C.10；D.3。

33.对一、二级风险等级客户的基本信息，地市级分公司应（D）审核一次。

A．每年；B.每季度；C.每月；D.每半年。

34.审核工作要留下处理轨迹，地市级分公司审核后填写（D），记录审核结果，经本级公司反洗钱工作领导小组组长签字后上报省级分公司内控合规部。

A．《可疑交易审核登记表》；

B.《客户尽职调查表》；

C.《重点客户审批表》；

D.《洗钱风险等级信息审核登记表》。

35.市级分公司应及时将（C）级风险等级客户名单发至各业务部门，各业务部门应关注此类客户，预防洗钱风险。

A．二、三；B.三、四；C.一、二；D.一、四。

36.对三级风险等级客户的基本信息，地市级分公司应（A）审核一次，并将相关审核资料归档。

A．每年；B.每季度；C.每月；D.每半年。

37.对（D）级风险等级客户的基本信息，地市级分公司应按照法律法规的要求，结合实际进行审核，并将相关审核资料归档。

A．一；B.二；C.三；D.四。

38.客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过（D）对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一、二级风险等级客户的监控。

A．《可疑交易审核登记表》；

B.《客户尽职调查表》；

C.《重点客户审批表》；

D.《客户洗钱风险等级分类清单》。

39.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（A），受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告B.现金交易报告C.财务报表D.业务报告

40.对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（A）报告

A．中国人民银行当地分支机构B．当地公安机关C．当地检察机关D．当地法院

41.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（A）年。

A．五年B．八年C．十年D．十五年