102、反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过24小时。（×）

103、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。（√）

104、当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。（√）

105、客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行北京分行金融街支行报告。（√）

106、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（√）

107、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（√）

108、中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行管理、检查（×）。

109、已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（×）

110、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（√）

120、金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（×）

121、中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（×）

122、反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。(√)

123、保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（√）

124、金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。(×)