C.5%以上10%以下D.3%以上10%以下

14、金融机构发现涉嫌恐怖融资的可疑交易后，应将该可疑交易向（B）报告，然后由该机构向中国反洗钱监测中心报告。

A.当地人民银行B.金融机构总部

C.当地安全机关D.当地公安机关

15、下面说法正确的是（D）

A.刑法第191条、312条、349条规定的犯罪，可以不以上游犯罪事实成立为认定前提

B.上游犯罪查证属实，但尚未依法宣判，不影响刑法第191条、312条、349条规定犯罪的审判

C.因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，刑法第191条、312条、349条规定犯罪也相应无法认定

D.依法以其他罪名定罪处罚的，影响刑法第191条、312条、349条规定犯罪的认定

16、刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”是指（D）

预谋实施恐怖活动的个人准备实施恐怖活动的个人

实际实施恐怖活动的个人

A.B.C.D.

17、根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），下列不属于对恐怖活动提供“资助”的行为是（D）

A.为恐怖组织筹集经费B.为实施恐怖活动的个人提供物资

C.为恐怖组织提供活动场所D.明知是恐怖活动，但未向有关部门举报

18、根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），以下哪种情形不能认定被告人对犯罪所得属于“明知”情形。正确答案（B）

A.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的

B.协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移财物的

C.没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的

D.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

19、根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），下列哪种行为不属于刑法第一百九十一条第一款（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质”。正确答案为（C）

A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

C.通过赠予方式，将非法所得捐赠的

D.通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

20、金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的，应于变化后的(D)个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其分支机构。

A.3 B.5 C.7 D.10

21、反洗钱调查中的临时冻结措施应当由（A）实施。

A.中国人民银行B.中国人民银行各分支机构

C.有管辖权的侦查机关D.公安机关

22、《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（C）

A.人民银行总行

B.金融机构总部

C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D.独立承担法律责任的金融机构分支机构

23、下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。正确答案为（A）

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传培训情况