C.为客户开立假名账户

D.为客户开立匿名账户

60、根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是(b)。

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

B.侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

C.侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

61、金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以(C)

A.对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款

B.对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款

C.建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

D.对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

62、下列说法中，不正确的是(B)

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱犯罪的上游犯罪

B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。

C.调查可疑交易活动时，反洗钱调查人员不得少于2人。

D.临时冻结不得超过48小时。

63、下列业务中不属于一次性金融业务的是()

A.现金汇款B.现钞兑换

C.票据兑付D.转账业务

64、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（A）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.有效性B.时效性

C.合法性D.客观性

65、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（C）措施进行反洗钱现场检查。

A.检查运用电子计算机管理业务数据的系统的

B.检查金融机构运用管理业务数据系统的

C.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的

D.检查金融机构运用电子计算机系统的

66、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以(A)向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A.书面形式B.电话形式C.报告形式D.口头形式

67、国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单(B)。

A.一式一份B.一式二份C.一式三份D.一式四份

68、对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于(B)完成等级划分工作

A.2009年年初B.2009年年底C.2010年年初D.2010年年底

69、金融机构应当在大额交易发生后的（B）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2 B.5 C.7 D.10

70、依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（D）。

A.只提交大额交易报告B.只提交可疑交易报告

C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告