C.多个一个一人D.多个多个少数人

83、客户频繁地以（）期货合约为标的，在以某一价位开仓的同时，在相同或（）价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金的情形，作为可疑交易进行报告。正确答案应为（BD）

A.不同相同B.同一种相同

C.同一种完全不同D.同一种大致相同

84、下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（BC）。

A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。

C.在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。

D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

85、下列哪些行为属于恐怖融资行为：（ABCD）

A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产

B.以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

86、《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是(ACD)

A.预防洗钱活动B.维护金融稳定

C.维护金融秩序D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪

87、金融机构应当履行的反洗钱义务包括(BCD)。

A.建立反洗钱外部公示制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作等

88、下列说法正确的是(ABC)

A.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易

B.金融机构不得为客户开立匿名账户

C.金融机构不得为客户开立假名账户

D.以上说法都不对

89、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（ABC）等相关资料

A.数据信息B.业务凭证C.账簿D.会计报表

90、以下交易行为，具有可疑交易特征的有：（ABD）

A.短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

B.短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

C.外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

91、依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易(ABCD)。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

92、依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易(ABD)。