B指导、协调各部门反洗钱工作

C制定绩效考核指标

D协调和解决公司反洗钱工作的重大问题和难点问题

11、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由此所产生的责任由（A）来承担。

A该金融机构

B不承担责任

C客户资金承担

D第三方

12、依据《中华人民共和国反洗钱法》有关规定，客户交易记录自记账当年起至少保存（B）年。

A.15年B.5年C.2年D.25年

13、最早收到关注的洗钱活动是在（C）收益方面

A贪污犯罪

B走私犯罪

C毒品犯罪

D黑社会性质犯罪

14、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》明确了可疑交易报告标准不包括（D）

A金融机构及其工作人员怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的

B国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单

C中国人民银行要求金融机构关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

D其他国家发布的但未得到我国承认的反恐融资监控名单

15、对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（D）进行一次集中核对。

A季度B半年C一年D三年

16、对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（A）

A分别提交大额交易和可疑交易报告

B只提交大额交易报告

C只提交可疑交易报告

D两个报告均不需要提交

17、金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采取（C）相结合的数据备份方式，确保交易数据的安全、准确、完整。

A同城备份与多地备份

B即时备份与定期备份

C多介质备份与异地备份

D人工备份与自动备份

18、以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（B）

A客户有关基础信息疑点

B客户洗钱风险等级不合理

C从经济理性分析不合理

D客户资金流动不合理

19、《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（A）

A客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B合法审慎、保密、与司法机关全面合作