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2023反洗钱知识答题活动题库

一、单选题

1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（B）否则，金融机构有权拒绝

A．行员证

B．执法证

Ｃ．检查证

Ｄ．身份证

2.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（D）人。否则，金融机构有权拒绝

Ａ.５

Ｂ.3

Ｃ.１

Ｄ.２

3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（A）罚款。

A．处50万元以上500万元以下

B．处50万元以上200万元以下

C．处20万元以上500万元以下

D．处30万元以上500万元以下

5.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（C）。

A．2006年1月1日

B．2006年10月31日

C．2007年1月1日

D．2007年10月31日6.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？B A.10万元以上50万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.30万元以上50万元以下

D.20万元以上40万元以下7.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？B

A.艾格蒙特组织

B.金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱小组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

8.对可疑交易标准进行明确规定的是：B

A.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］）

9.公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“（B）”原则，在展业、承保、保全、理赔、（）、收付费等与客户接触的各业务环节，认真识别客户身份。

A．了解你的客户、退保

B．了解你的客户、客服

C．熟悉你的客户、客服

D．熟悉你的客户、退保