A．每年；

B.每季度；

C.每月；

D.每半年。34.

审核工作要留下处理轨迹，地市级分公司审核后填写（D），记录审核结果，经本级公司反洗钱工作领导小组组长签字后上报省级分公司内控合规部。

A.《可疑交易审核登记表》；

B.《客户尽职调查表》；

C.《重点客户审批表》；

D.《洗钱风险等级信息审核登记表》。

35.

市级分公司应及时将（C）级风险等级客户名单发至各业务部门，各业务部门应关注此类客户，预防洗钱风险。

A．二、三；

B.三、四；

C.一、二；

D.一、四。36.

对三级风险等级客户的基本信息，地市级分公司应（A）审核一次，并将相关审核资料归档。

A．每年；

B.每季度；

C.每月；

D.每半年。37.

对（D）级风险等级客户的基本信息，地市级分公司应按照法律法规的要求，结合实际进行审核，并将相关审核资料归档。

A．一；

B.二；

C.三；

D.四。38.

客户洗钱风险等级评定工作完成后，各分公司应通过（D）对客户洗钱风险等级情况进行查询，以加强对一、二级风险等级客户的监控。

A.《可疑交易审核登记表》；

B.《客户尽职调查表》；

C.《重点客户审批表》；

D.《客户洗钱风险等级分类清单》。

39.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（A），受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

40.对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（A）报告

A．中国人民银行当地分支机构

B．当地公安机关

C．当地检察机关

D．当地法院