41.

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（A）年。

A．五年

B．八年

C．十年

D．十五年

42.调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（B）人。

A．1

B．2

C．3

D．4

43.（A）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A．了解客户

B．大额现金交易报告

C．可疑交易的分析

D．与司法机关全面合作

44.什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A

A.中国人民银行

B.公安部

C.中国反洗钱信息监测中心

D.国务院

45.金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？A

A.客户身份识别制度

B.大额交易报告制度

C.交易信息保存制度

D.可疑交易报告制度

46.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是指什么？A

A.指10个工作日以内，含10个工作日

B.指10个工作日以内

C.指5个工作日以内，含5个工作日

D.指10个工作日以内

47.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指什么？D

A.指2年以上

B.指3年以上

C.指10年以上

D.指1年以上

48.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由此所产生的责任由谁来承担?B

A.第三方

B.由该金融机构承担责任

C.不承担责任