B．检查实施

C．检查报告

D．检查处理

15.金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息：（ABC）

A.执行客户身份识别制度的情况；

B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；

C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况；

D．反洗钱工作机构和岗位设立情况；

16.金融机构有哪些行为，将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，如情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？（ABCD）

A.未按照规定履行客户身份识别义务的；

B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；

C.违反保密规定，泄露有关信息的；

D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

17.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ABC）。

A．交易性质

B．交易目的

C．交易的受益人

D．交易的资金风险

18.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：A B C D E

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料

D.对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存

E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

19.

根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：ABCD

A．拒绝反洗钱调查的

B．阻碍反洗钱调查的

C.拒绝提供调查资料的

D.故意提供虚假材料的

E．故意提供虚假说明的

20.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：BE

A．中国反洗钱监测分析中心

B．公安机关

C．人民法院

D．人民检察院

E．中国人民银行

21.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：ABDE

A．反洗钱法

B．金融机构反洗钱规定