9、联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。

（X）

10、如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可。

（X）

判断题

1、根据2001年《刑法》第191条，洗钱罪是指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

（X）

2、金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

（√）

3、在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

（X）

4、金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任。

（X）

5、银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易（X）

6、任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动（√）

7、我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算（X）

8、境内机构的经常项目收入，可以选择入账、取现或结汇（X）

9、经营B股业务的证券机构通过银行频繁大量拆借外汇资金的，属正常业务范畴，不应纳入可疑外汇非现金交易。

(X)

10、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露。

（X）