E:某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

25．金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）

A:甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元

B:张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元

C:李四当日单笔支取外币现金5万美元

D:美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元

E:乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

26．邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理

A:存款账户B:储蓄账户C:单位银行结算账户D:个人银行结算账户

27．一般存款账户不得办理（）

A:现金缴存B:现金支取C:资金收入转账D:资金付出转账

28．金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）

A:《境内外汇账户管理规定》B:《境外外汇账户管理规定》

C:《个人结算账户管理规定》D:《个人存款账户实名制规定》

29．开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A:银行本票B:支票C:银行汇票D:信用证

30．对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A:1万元人民币B:1万美元C:3万元人民币D:3万美元

31．金融行动特别工作组的工作目标是（）

A:向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B:在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议

C:在全球推动反洗钱专门立法

D:关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

32．下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）

A:《1987年犯罪收益法》B:《1987年刑事事务相互协助法》

C:《1988年金融交易报告法》D:《1994年禁止洗钱法》

33．下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）

A:经营临时业务B:设立临时机构C:异地临时经营活动D：注册验资

34．下列哪些专用账户不能支取现金（）

A:金融机构存放同业资金账户B:证券交易结算资金专用账户

C:期货交易保证金账户D:信托基金账户

35．下列哪些专用账户不能支取现金（）

A:基本建设基金账户B:更新改造资金专用账户

C:政策性房地产资金专用账户D:财政预算外资金专用账户

36．下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）

A:粮棉油收购资金专用账户B:社会保障基金专用账户

C:住房基金专用账户D:党团工会经费专用账户

7．下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）

A:亚太反洗钱小组(APG)B:欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C:巴塞尔银行监管委员会D:金融行动特别工作组