C、1986年控制洗钱法令；D、2000年反洗钱战略。

8、以下外汇资金交易金融机构需要及时进行核查的是（A）

A、一方将外汇存入他人储蓄账户或结算账户，本人的储蓄账户或结算账户收到相应人民币；

B、企业频繁使用大量人民币现金购汇；

C、企业外汇账户资金流动以千位或万位为单位的整数资金往来频繁；

D、经营B股的证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。

9、2004年5月10日，因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。

（C）

A、里昂银行；B、巴林银行；

C、瑞士联合银行；D、日本大和银行。

10、居民张某擅自将外币存款凭证邮寄出境，按照《中华人民共和国外汇管理条例》，可处（B）罚款。

A、30％以上3倍以下；B、30％以上5倍以下；C、50％以上3倍以下；

D、50％以上5倍以下。

11、公、检、法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局、人民检察院、人民法院签发的C。

A、《介绍信》；B、《办案协查函》；

C、《协助查询存款通知书》；D、《查询令》。

12、对于个人及来华人员超过等值以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

(B)

A、1万元人民币；B、1万美元；

C、3万元人民币；D、3万美元。

13、居民个人一次出境携带总额等值2000美元至4000美元，非居民个人一次出境携带总额等值5000美元至10000美元的，由银行凭携带人护照、有效签证等材料签发B。

A、《通行证》；B、《携带外汇进出境许可证》；

C、《外汇交易许可证》；D、《信用证》。

14、负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（B）

A、中国人民银行；B、国家外汇管理局；

C、银监局；D、金融机构上级部门。

15、金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（C）内报当地公安局并抄送当地外汇局

A、当日；B、2日；C、3日；D、5日。

16、以下行为属于套汇的是（C）

A、违反国家规定，擅自将外汇存放境外；

B、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境；

C、违反国家规定，以人民币支付应当以外汇支付的进口货款；

D、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的。

17、按规定，境内不得以外币计价。

境内机构擅自以外币在境内计价结算的，可处（A）罚款。

A、不超过违法金额等值；

B、违法金额30％以上1倍以下；

C、违法金额1倍以上3倍以下；

D、违法金额1倍以上5倍以下。

18、境内机构违反外汇账户管理规定，出借、串用、转让外汇账户的，可处（C）的罚款