A、1万元以上3万元以下；

B、10万元以上30万元以下；

C、5万元以上30万元以下；

D、10万元以上50万元以下。

19、《个人存款账户实名制规定》自（B）开始实施？

A、2000年3月20日；B、2000年4月1日；

B、2000年4月20日；D、2001年4月1日。

20、最早对洗钱进行法律控制的国家是（D）

A、英国；B、意大利；C、法国；D、美国。

单项选择题

1、我国最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。

(B)

A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；

C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。

2、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有种。

(B)

A、3种；B、4种；

C、7种；D、8种。

3、我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指。

(D)

A、《个人存款账户实名制规定》；B、《金融机构管理规定》；

C、《大额现金支付登记备案规定》；D、《金融机构反洗钱规定》。

4、金融机构反洗钱"一规定两办法"在正式实施。

(A)

A、2003年3月1日；B、2003年7月1日；

C、2004年2月1日；D、2004年4月1日。

5、金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照的有关规定处罚。

(D)

A、《金融机构反洗钱规定》；B、《境内外汇账户管理规定》；

C、《商业银行法》；D、《金融违法行为处罚办法》。

6、金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处的罚款。

(A)

A、1000元以上5000元以下；B、5000元以上10000元以下；

C、30000元；D、1000元以下。

7、是金融机构反洗钱活动的基础工作。

(A)

A、了解你的客户；B、大额现金交易报告；

C、可疑交易的分析；D、与司法机关全面合作。

8、一般存款账户不得办理。

(B)