A、现金缴存；B、现金支取；

C、资金收入转账；D、资金付出转账。

9、在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票。

划线支票。

(B)

A、既可转账，又可取现；B、只能转账，不能取现；

C、只能取现，不能转账；D、不能取现，不能转账。

10、我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是。

(D)

A、中国人民银行反洗钱局；B、中国人民银行调查统计司；

C、中国人民银行支付结算司；D、中国反洗钱监测分析中心。

11、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是D。

A、艾格蒙特集团；B、金融情报中心；

C、沃尔夫斯堡集团；D、金融行动特别工作组。

12、金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告（A）

A、当地公安部门；B、当地外汇管理局；

C、当地人民银行；D、上级反洗钱机构。

13、《中华人民共和国外汇管理条例》自（C）开始实行

A、1980年12月18日；B、1990年12月18日；

C、1996年4月1日；D、1996年1月29日。

14、填制外汇反洗钱报表时，下列日期格式正确的是（B）

A、2006/3/21；B、2006/01/05；

C、06/01/2006；D、03/28/2006。

15、按照2001年修订的《刑法》，情节特别严重的洗钱罪适用（C）刑期？

A、3年以上5年；B、5年以下；

C、5年以上10年以下；D、10年以上15年以下。

16、以下不属于金融行动特别小组正式成员国的是（D）

A、美国；B、英国；C、香港；D、中国。

17、总行反洗钱工作领导小组设立办公室，挂靠在（D）部。

A、计划财务；B、公司业务；C、前台业务；D、会计结算。

18、居民个人银行卡频繁存、取大量外币现金，与持卡人身份明显不符的交易属于可疑外汇现金交易，其中“频繁”、“大量”分别指(D)

A、每天发生5次以上或每天发生持续5天以上、不少于8000美元；

B、每天发生5次以上或每天发生持续5天以上、不少于10000美元；

C、每天发生3次以上或每天发生持续3天以上、不少于10000美元；

D、每天发生3次以上或每天发生持续5天以上、不少于8000美元。

19、（A）根据货币政策的要求和外汇市场的变化，依法对外汇市场进行调控

A、中国人民银行；B、外汇管理局；C、国x院；D、中国外汇交易中心。

20、境内机构或个人非法逃汇的，处（B）罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、30％以上3倍以下；B、30％以上5倍以下；

C、50％以上3倍以下；D、50％以上5倍以下。