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2023年反洗钱专题培训考试题库
一、单选题:
1、《反洗钱法》的立法宗旨是(C):
A。
打击黑社会组织犯罪
B.遏制贪污腐败现象
C.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.打击非法金融活动
2、《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过,并将于(C)起正式施行。
A.2006年10月31日B.2006年11月1日
C.2007年1月1日D.2007年3月1日
3、《反洗钱法》所指的反洗钱是指(A):
A。
采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D。
为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
4、《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括(D):
A.个体工商户B。
商贸流通企业
C。
生产制造企业D。
金融机构和特定非金融机构
5、《反洗钱法》规定的国x院反洗钱行政主管部门是指(A)
A。
中国人民银行B。
公安部
C。
财政部D。
中国银行业监督管理委员会
6、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于(B)。
A。
金融市场管理B.反洗钱行政调查
C。
征信管理D。
公众查询
7、司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于(C)
A。