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2023年反洗钱专题培训考试题库

一、单选题:

1、《反洗钱法》的立法宗旨是（C）:

A。

打击黑社会组织犯罪

B.遏制贪污腐败现象

C.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D.打击非法金融活动

2、《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过，并将于(C）起正式施行。

A.2006年10月31日B.2006年11月1日

C.2007年1月1日D.2007年3月1日

3、《反洗钱法》所指的反洗钱是指（A）：

A。

采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C.为打击非法金融活动采取的措施

D。

为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

4、《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（D)：

A.个体工商户B。

商贸流通企业

C。

生产制造企业D。

金融机构和特定非金融机构

5、《反洗钱法》规定的国x院反洗钱行政主管部门是指（A）

A。

中国人民银行B。

公安部

C。

财政部D。

中国银行业监督管理委员会

6、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于(B)。

A。

金融市场管理B.反洗钱行政调查

C。

征信管理D。

公众查询

7、司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于（C）

A。