E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；

F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

39、下列支付交易属于大额支付交易的有（）。

A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；

B、金额10万元以上的单笔现金收付；

C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转。

D、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

E、金额20万元以上的单笔现金收付；

40、下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是（)。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

答案：

1、ABCDE 2、AB 3、ABCD 4、AB 5、ABCD

6、BD 7、ABC 8、ABCD 9、ABCDE 10、AD

11、BD 12、ABD 13、ABCD 14、ABC 15、ABCD 16、AC

17、B C 18、ABCD 19、ABCD 20、BC 21、B D 22、AC 23、AC　24、BD　25、BDE

26、ABE 27、ABCDE　28、BC　29、BC　30、AD

31、BC　32、AC　33、BDE　34、ABCD

35、AC 36、ABE　37、ACE 38、ABCDEF

39、ADE 40、C D