当地政府

C.金融监管机构D。

财政部门

17、《反洗钱法》规定,国x院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构(D）的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

A.现金管理制度B。

安全保卫设施

C.业务管理制度D.反洗钱内部控制制度

18、《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（A）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.负责人B.工作人员

C。

股东D.董事会

19、《反洗钱法》规定,金融机构应当设立（D)负责反洗钱工作。

A。

法律合规部门

B。

保卫部门

C。

风险管理部门

D.反洗钱专门机构或者指定内设机构

20、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行(C）。

A.向有关部门核实

B。

查看

C。

核对并登记

D.询问

21、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（C）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B。

被代理人

C.代理人和被代理人

D。

受益人

22、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（B)的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.委托人

B.受益人

C。

投保人

D.代理人

23、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（D）.