C。

5

D。

10

29、金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（B）报告。

A.公安机关

B。

中国反洗钱监测分析中心

C。

国家外汇管理局

D.金融监管机构

30、《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（D)一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的,可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A.县（市）

B。

区

C.设区的市

D。

省

31、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（C）元以上或者外币交易等值(）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告.

A。

5万,5000

B。

10万，1万

C.20万,1万

D.50万,5万

32、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确，金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的，可以不报告。

以下不属于规定条件的是（D）

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

B。

金融机构内部调拨资金。

C。

商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

D。

个体工商户50万元大额现金存取

33、中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（B）。

A.24小时

B.48小时

C.三天

D。

七天