D.10

40、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的(B）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A。

3

B。

5

C.7

D。

10

二、多项选择

1、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（)

A．接收并分析大额交易和可疑交易报告；

B．建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；

C．按照规定向中国人民银行报告分析结果;

D．要求金融机构及时补正大额交易和可疑交易报告；

E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；

2、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

A。

交易记录

B.客户身份资料

C.大额交易

D。

可疑交易

3、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.现金缴存

B。

现金支取

C.现金结售汇

D。

现钞兑换

4、（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。

A.中国人民银行

B。

中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行市一级分支机构

D.中国人民银行县一级分支机构

5、中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；