D:经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.

12、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查：

A：进入金融机构进行检查；

B：询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明；

C：查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,不能对文件资料予以封存；

D:检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

13、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A。

现金缴存

B。

现金支取

C。

现金结售汇

D.现钞兑换

14、下列那些机构具有反洗钱义务?（)

A：政策性银行;B：期货经纪公司；C:信托投资公司；D：租赁公司。

15、中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：

A制定金融机构反洗钱规章

B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C在职责范围内调查可疑交易活动

D向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动（）

16、中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁,要求其说明情况。

A、金融机构的工作人员B、企业工作人员

C、可疑D、大额

17、金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

（)

A：10；B：5;C：电子方式;D：文件方式。

18、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

A:客户身份识别制度;B:客户身份资料保存制度；

C：客户交易记录保存制度;D：大额交易和可疑交易报告制度。

19、金融机构反洗钱工作中的义务包括（）

A:建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B：客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励

C:向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D：保密和宣传培训业务

20、在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（)

A：开户单位一日两次申请支取大额现金

B：开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

C：开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

D:开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票