（）

11、中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。

(）

12、金融机构提交的大额和可疑交易报告，其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。

（）

13、在《反洗钱法》中，“反洗钱行政主管部门”不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。

（)

14、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告.（)

15、客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。

（）

16、在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。

()

17、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

（)

18、金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。

（）

19、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金，属于可疑交易。

(）

20、多个境内居民接受一个离岸帐户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。

（)

√:3、5、6、7、11、13、14、17、19、20。

其余X