今天小编整理了关于反洗钱专题培训考试题答案2023年,一起来看看吧。
反洗钱专题培训考试题答案2023年
一、单项选择题(共60题)。
1、为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,(B)第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。
A、2006年10月30日
B、2006年10月31日
C、2006年11月1日
2、(B)是反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A、银监会B、中国人民银行
C、公安部门
3、(A)负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A、反洗钱信息中心B、公安部门
C、银监局
4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以(C)。
A、封存B、公开C、保密
5、海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向(C)通报。
A、公安局B、反洗钱信息中心
C、中国人民银行
6、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向(A)报告。
A、侦查机关B、检察院C、公安部门
7、金融机构应当设立(C)负责反洗钱工作。
A、部门负责人B、专人
C、反洗钱专门机构或指定内设机构
8、金融机构应当按照规定建立(A)制度。
A、客户身份识别B、客户身份登记
C、客户身份核对
9、客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对(C)的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A、被代理人B、代理人
C、代理人和被代理人
10、金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由(B)承担未履行客户身份识别义务的责任。
A、第三方B、该金融机构C、客户
11、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录(A)制度。
A、保存B、保管C、保密
12、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存(B)。
A、二年B、五年C、十年
13、金融机构应当按照规定执行(C)报告制度。
A、大额交易B、可疑交易
C、大额交易和可疑交易
14、调查可疑交易活动时,调查人员不得少于(B)。
A、五人B、二人C、三人