今天小编整理了关于反洗钱专题培训考试题答案2023年，一起来看看吧。

反洗钱专题培训考试题答案2023年

一、单项选择题(共60题)。

1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B)第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。

A、2006年10月30日

B、2006年10月31日

C、2006年11月1日

2、(B)是反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、银监会B、中国人民银行

C、公安部门

3、(A)负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、反洗钱信息中心B、公安部门

C、银监局

4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以(C)。

A、封存B、公开C、保密

5、海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向(C)通报。

A、公安局B、反洗钱信息中心

C、中国人民银行

6、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向(A)报告。

A、侦查机关B、检察院C、公安部门

7、金融机构应当设立(C)负责反洗钱工作。

A、部门负责人B、专人

C、反洗钱专门机构或指定内设机构

8、金融机构应当按照规定建立(A)制度。

A、客户身份识别B、客户身份登记

C、客户身份核对

9、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对(C)的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A、被代理人B、代理人

C、代理人和被代理人

10、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由(B)承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、第三方B、该金融机构C、客户

11、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录(A)制度。

A、保存B、保管C、保密

12、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存(B)。

A、二年B、五年C、十年

13、金融机构应当按照规定执行(C)报告制度。

A、大额交易B、可疑交易

C、大额交易和可疑交易

14、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于(B)。

A、五人B、二人C、三人