15、调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以(A)。

A、封存B、保管C、带走

16、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时(B)措施。

A、管理B、冻结C、转移

17、临时冻结不得超过(A)小时。

A、四十八B、二十四C、三十六

18、中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照(B)原则，开展反洗钱国际合作。

A、公平合理B、平等互惠

C、相互支持

19、涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由(C)依照有关法律的规定办理。

A、公安机关B、人民银行

C、司法机关

20、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予(A)。

A、纪律处分B、行政处分

C、刑事处分

21、金融机构违规行为致使洗钱后果发生的，处以(B)以下罚款。

A、二十万以上五十万以下

B、五十万以上五百万以下

C、五十万以上二百万以下

22、(A)及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

A、中国人民银行B、公安部门C、法院

23、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的(C)个工作日内补正。

A、10 B、8 C、5

24、金融机构应当根据(A)制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向人民银行报备。

A、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B、《反洗钱法》

C、《金融机构反洗钱规定》

25、金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以(B)向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、快件方式B、电子方式C、直接送达方式

26、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的(B)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、5 B、10 C、15

27、单笔或者当日累计人民币交易(20)万元以上或者外币交易等值(1)万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

A、20 1 B、10 5 C、20 5

28、下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是(C)。

A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

29、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司(A)将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。

A、应当B、不应当C、视情况而定

30、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司(A)将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途。