47、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料(B)的应作为可疑交易进行报告。

A、完整齐全B、有伪造、变造嫌疑C、不齐全

48、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金(B)的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。

A、流量大B、流量小C、流量正常

49、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指(C)个工作日以内。

A、5 B、15 C、10

50、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指(A)以上。

A、1年B、半年C、2年

51、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况(B)的交易或者行为，应作为可疑交易进行报告。

A、相符B、不符C、严重不符

52、中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问(A)，要求其说明情况。

A、金融机构的工作人员

B、企业工作人员

C、企业负责人

53、中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列(A)行为，依法给予行政处分。

A、违反规定进行检查、调查

B、进入金融机构进行检查

C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

54、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取(C)。

A、对可疑账户进行临时冻结措施

B、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料

55、中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：(C)。

A、按照规定向中国人民银行报告分析结果

B、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C、对金融机构进行检查、调查

56、(B)不属于中国人民银行依法履行的职责。

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B、可以依法取消金融机构的任职资格

C、在职责范围内调查可疑交易活动

57、金融机构应当按照规定向中国反洗钱检测分析中心报告(C）大额交易和可疑交易。

A、人民币B、外币C、人民币和外币

58、金融机构及其工作人员(A)依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

A、应当B、可以C、必须

59、从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予(A)。

A、行政处分B、刑事处分C、行政处罚

60、客户通过境外银行卡发生的大额交易，由(B)报告。

A、发卡银行B、收单行

C、办理业务的金融机构

二、判断题(共40题)。