竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照D的有关规定处罚。

A、《金融机构反洗钱规定》；

B、《境内外汇账户管理规定》；

C、《商业银行法》；

D、《金融违法行为处罚办法》。

9、A是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、了解客户；

B、大额现金交易报告；

C、可疑交易的分析^p；

D、与司法机关全面合作。

10、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局、人民检察院、人民法院签发的C。

A、《介绍信》；

B、《办案协查函》；

C、《协助查询存款通知书》；

D、《查询令》。

11、下列属于可疑支付交易的是C。

A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；

B、金额20万元以上的单笔现金收付；

C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付；

D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

12、中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是C。

A、公安部；

B、国务院；

C、中国人民银行；

D、财政部。

13、我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是D。

A、中国人民银行反洗钱局；

B、中国人民银行调查统计司；

C、中国人民银行支付结算司；

D、中国反洗钱监测分析^p中心。

14、事件后，美国为加强对恐怖的打击，颁布了着名的C，涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。

A、《美国银行保密法》；

B、《美国洗钱管制法》；

C、《爱国者法案》；

D、《反恐宣言》。

15、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是D。

A、艾格蒙特集团；

B、金融情报中心；

C、沃尔夫斯堡集团；

D、金融行动特别工作组。