B.合作协议

C.书面协议

D.职责分工书

25.金融行动特别工作组目前接受的《四是项建议》是在(B)由全会通过。

A.2012-1-1

B.2012-2-1

C.2003-6-1

D.2004-10-1

26.反洗钱内部把握从薛杰上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应当包含(B)

A.事前预防

B.事前把握

C.事后监督

D.事后订正

27.国际保险监督官协会成立于(B)年

A.1990

B.1994

C.2003

D.2006

28.保险机构托付其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（B）对受托机构进行的洗钱风险管理工作担当最终法律责任。

A.受托机构

B.托付机构

C.受托机构和托付机构

D.业务员

29.《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为（A）

A.2006-10-31

B.2007-10-31

C.2003-10-31

D.2007-1-1

30.（D）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要

求有效性与合规性并重。

A.2008年

B.2009年

C.2012年

D.2013年

31.(C)年，联合国安理睬通过1617号决议，敦促各成员国全面执行”反洗钱与反恐怖融资蔑议Z

A.2000年

B.2002年

C.2005年

D.2008年

32.金融机构应依据客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要