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金融业反洗钱培训阶段性考试题库
大小:33.8KB 13页 发布时间: 2023-05-18 11:40:29 12.61k 11.38k

(2)通过投资办产业的方式。

(3)通过商品交易活动。

(4)利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。

(5)其他洗钱方式。

49.洗钱对社会有什么危害?

(1)洗钱对政治的危害。洗钱对国家政治的危害主要表现在两方面:一是滋生腐败,二是影响政府声誉,对执政者构成严重的信任危机。

(2)洗钱对经济的影响主要表现在扭曲了资源的分配,严重影响一国的经济增长。

(3)洗钱影响了社会公平。

(4)洗钱影响了社会稳定。

(5)洗钱会威胁到国家安全。

(6)洗钱对国际关系的危害。

50.为什么强调金融业反洗钱?

金融承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,能够尽早识别和发现犯罪资金,通过追踪犯罪资金的流动,预防和打击洗钱犯罪。

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