95、客户身份资料，自（D）当年起至少保存5年。

A、业务关系建立B、持续识别C、重新识别D、业务关系结束

96、可疑交易报告通常不包括（D）

A、涉嫌洗钱的可疑交易B、涉嫌恐怖融资的可疑交易

C、金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

D、协助司法机关开展调查的资金交易

97、联合国大会是在（C）年通过了《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

A2001年B1998年C1999年D2003年

98、《反洗钱法》规定，（C）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A公安部B保监会C中国人民银行D最高人民法院

99、《反洗钱法》规定哪些部门具有反洗钱调查权（B）

A国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查

B国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查

C国务院反洗钱行政主管部门

D国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查

100、可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合（D）

A.反洗钱检查B.反洗钱走访C.反洗钱问询D.反洗钱调查

101、从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理（D）

A由第三方以支票形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下

B客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款

C难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户

D在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保（投保一年以内），尤其是以现金支付的保单

102、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易向（D）部门报告。

A当地安全机关

B当地公安机关

C当地反恐部门

D中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

103、（C）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资防范指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A.2003年B.2012年C.2007年D.2013年

104、中国人民银行于（B）成立了中国反洗钱监测分析中心。

A.2006-10-1

B.2004-6-1

C.2005-2-1

D.2003-8-1

105、客户身份识别应遵循的原则不包括（C）

A全面性

B持续性

C审慎性

D重点识别

106、金融行动特别工作40项建议最初发布于（A）