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2023金融业反洗钱培训考试答案解析
大小:29.25KB 15页 发布时间: 2023-05-20 17:10:01 13.46k 12.23k

比如你去银行开户时说你没有身份证或者使用假名开户,银行肯定会拒绝。不涉及到这一类特征的业务,比如

你的账户资金账户进出很频繁,与你的身份或经营状况不符,银行不会拒绝办理业务,但会作为可疑交易上报。

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