7.洗钱风险不包含以下哪项因素

A、国家反洗钱缺陷

B、洗钱威胁

C、行业反洗钱缺陷

D、国际反洗钱监管

正确答案：D

8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、7

B、3

C、10

D、5

正确答案：D

9.客户身份资料自业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后至少保存（）年。

A、3

B、10

C、7

D、5

正确答案：D

10.境外有关部门可以通过（）途径提出请求，要求境金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息。

A、会商

B、协商

C、外交

D、协助

正确答案：C

11.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

A．汇款人住所

B．汇款人明文件

C．汇款人工作单位

D．汇款行地址

正确答案：A

12.商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，核对客户的有效件，登记客户身份基本信息，留存有效件或其他明文件的复印件或影印件。

A、三转账18万元到四账户

B、提取现金6万元

C、将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户

D、为非本行客户兑换1050美元现钞

正确答案：D

13.可疑交易赠别的步骤包括

A、以上均包括

B、识别异常交易

C、判断涉罪类型