D、分析可疑交易

正确答案：A

14.论坛互动的主要目的是

A、监管部门发布信息

B、两者都可以发布非正式信息

C、从业机构发布信息

正确答案：B

15.制定反洗钱战略要以（）为导向

A、国际标准

B、实际问题

C、法律规

D、风险评估

正确答案：D

16．2019年2月21日，（）全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展，认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础，同时存在一些问题需要改进。

A、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

B、亚太反洗钱组织（APG）

C、金融行动特别工作组（FATF）

D、国际货币基金组织（IMF）

正确答案：C

17.利用、网络、ATM等自助机具及其他方式为客户提供非面对面的服务时，金融机构应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

A、身份认证

B、实地调查

C、资料保存

D、客户回访

正确答案：A

18.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告

A、交易记录保存

B、客户身份识别

C、大额交易

D、可疑交易

正确答案：D

19.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？

A、金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B、如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准。

C、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

D、交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形。

正确答案：A

20.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确（）

A．金融机构应当在根据部流程确认交易可疑后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。

B．金融机构可自行确定对系统预警的交易系统进行初审、复核或审定各个环节的合理时限。