7.可疑交易明显涉嫌洗钱，恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式向（）报告

A、所在地人民法院

B、所在地中国人民银行或者分支机构

C、所在地公安机关

D、所在地银监机构

正确答案：BC

8.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当采取一下措施（）

A、依法向公安机关报告

B、依法向国家安全机关报告

C、对其资产立即实施冻结

D、向人民银行报告可疑交易

正确答案：ABD

9.以下说确的有

A、只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。

B、无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组着，只要目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资。

C、只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构所保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资畴。

D、该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为。

正确答案：BC

10,王某是A银行的客户，收到一笔来自阿富汗、金额3000美元的收款，A银行在处理这笔单笔汇款时应采取下列那些措施。

A、如发现汇款信息缺失的，应及时要求境外金融机构补充信息。

B、采取强化的客户尽职调查，审查交易目的、交易性质和交易背景情况

C、审查汇款人和收款人信息是否填写完整

D、通过核对或者查看已留存的客户有效件核实王某身份信息的准确性。

正确答案：ABCD

11.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施包括

A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B、拒绝资产的提取、转移、转换

C、终止金融交易

正确答案：ABC

12.为（）开立账户是，应当经金融机构高级管理层的批准。

A、外国现任总统的秘书

B、外国前任总统

C、外国现任总统的妻子、女儿

D、外国国防部长

正确答案：ABCD

13.在处理跨境汇款业务时，以下哪些说法是正确的（）

A、金融机构应切实采取有效的技术手段，提高对跨境汇款业务交易监测的时效性

B、如果客户的实际控制人来自高风险国家，金融机构应采取强化的尽职调查措施

C、如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家，金融机构不需要采取强化的尽职调查措施。

D、作为中间行，金融机构不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国外监管。