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2023防诈骗知识测试题答案
大小:16.4KB 4页 发布时间: 2023-05-30 09:20:17 2.72k 2.7k

参考答案:A对

8、对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。对或错?

A.对

B.错

参考答案:A对

9、出售、提供个人信息,为他人实施电信网络诈骗活动提供支持或者帮助,情节严重的,由公安机关并处()拘留。

A.五日以下拘留

B.十日以下拘留

C.十五日以下拘留

D.五日以上拘留

参考答案:C十五日以下拘留

10、国家反诈骗中心电话是()。

A.120

B.110

C.12381

D.96110

参考答案:D96110

11、任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

A.对

B.错

参考答案:A

12、因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员,设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境,并通知移民管理机构执行。

A.对

B.错

参考答案:A

13、开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。

A.对

B.错

参考答案:A

14、办理电话卡不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常办卡情形的,电信业务经营者有权加强核查或者拒绝办卡。

A.对

B.错

参考答案:A

15、银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A.对

B.错

参考答案:A

16、对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

A.对

B.错

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