A:200年3月1日B:2003年7月1日C:2003年2月1日D:2004年4月1日

14．公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级

（含）以上公安局、人民检查院、人民法院签发的（C）。

A:《介绍信》B:《办案协查函》C:《协助查询存款通知书》D:《查询令》

15．中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（C）。

A:公安部B:国务院C:中国人民银行D:财政部

16．9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（D），涉及反恐融资，给金融机构赋予了

额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A:《美国银行保密法》B:《美国洗钱管制法》C:《反恐宣言》D:《爱国者法案》

17．人民银行在反洗钱工作中的职责包括（BCD）。

A:反洗钱立法B:制定金融业反洗钱规则的职能

C:对金融业反洗钱的行政管理职能D:负责反洗钱的资金监控

18．存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户行核发开户许可证。

（BD）

A:储蓄存款账户B:基本存款账户

C:一般存款账户D:临时存款账户

19．按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有

可能属于可疑支付交易。

（BC）

A:集中转入，集中转出B:集中转入,分散转出

C:分散转入，集中转出D:分散转入，分散转出

20．中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》，对大额现金交易有所规

范，取现必须事先预约的标准为（BC）

A:个人提取3万元以上的B:个人提取5万元以上的

C:单位提取20万元以上的D:单位提取50万元以上的

21．我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄

账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外。

（CD）

A:重大疾病的医疗费B:临时差旅费借支款C:代发工资D:小额个人劳务报酬

22．金融机构反洗钱工作中的义务包括（ABCD）。

A:建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B:客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C:向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D:保密和宣传培训业务

23．不得作为实名证件使用的有（BCDE）。

A:临时身份证B:学生证C:机动车驾驶证D:介绍信E:法定身份证件的复印件

24．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（AB）举报。

接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、反洗钱行政主管部门B、公安机关

C、法院D、检察院