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金融机构反洗钱考试题及答案

1.目前，有(94)个国家和地区设立了金融情报机构？

2.从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有调查模式、管理模式、(司法模式)和执法模式四类。

3、洗钱预防措施的三项基本制度是：客户身份识别制度、报告大额交易和可疑交易制度和〔客户身份资料和交易记录保存制度〕。

4、在反洗钱调查中，被调查的机构有配合调查、如实提供信息和（不得拒绝和阻碍义务）三项义务。

5、反洗钱工作机制，也称（反洗钱行政管理体），是指一国确保防范和控制洗钱法律制度得以贯彻落实的组织安排的模式选择。

6、反洗钱调查中的临时冻结，应经过（报请批准），书面通知，决定报案等程序。

7、解除临时冻结有自动解除和（通知解除）两种方式。

8、中国人民银行或者其省一级派出机构在开展反洗钱调查过程中，应严格遵守（1.调查人员不得少于二人。2.出示合法证件。3.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。）程序。

9、《反冼钱法》从(2007)年(1)月(1)日起施行。

10、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指出：“金融机构应当设立专门的（反洗钱岗位），明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。”

11、《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指：(中国人民银行总行)。

12、典型的洗钱活动通常有(处置阶段)、(离析阶段)、(融合阶段)三个阶段。

13、(中国人民银行及其分支机构)对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

14、金融机构应在大额交易发生(5)个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。

15、客户通过境外银行卡发生的大额交易由(收单行)报告。

16、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易（由办理业务的金融机构)报告。

17、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》从(2007)年(3月1日)。

18、《金融机构大铁交易和可疑交易报告管理办法》指出：“金融机构应当对下属分支机构（大额交易和可疑交易报告制度）的执行情况进行监督管理。”

19、反洗钱调查的客体是(可疑交易活动).。

20、《中国人民银行法》规定，反洗钱检查的对象除了金融机构外，还包括(其他单位和个人)。

二、单项选择题(共15题，每1分)

1,反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金雕机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的(B).

A政府B特定非金融机构

C企业D个人

2、具有反洗钱功能的综合性国际组织有(A)

A联合国禁毒署B金融行动特别工作组

C亚太反洗钱小组D埃格蒙特集团

3、《中华人民共和国反洗钱法》于(C)通过。

A 2006年10月17日B 2006年10月30日

C 2006年10月31日D 2007年1月1日

4、账户信息是指(D)。

A被调查对象在金融机构注销默户时提供的信息。

B被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息。

C被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息

D被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息。

5、(B)负责接收人民币。外币大额交易和可疑交易报告.

A国家外汇管理局

B中国反洗钱监测分析中心