9.85k
8.92k
B、单位之间单笔转账支付金额达100万元
C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
D、单笔存入现金20万元
E、个人结算账户之间20万元以上的款项划转
16、《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是。BCD
A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律
17、洗钱的过程具有以下哪些特征。ABCD
A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B、改变有关金钱的形式。
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹。
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程。
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