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反洗钱知识题库及答案

1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。

A.季度

B.半年

C.一年

D.两年

2.建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（D）

A.符合依法经营内在需要

B.符合接受外部监管要求

C.是金融业安全的保障基础

D.是参与国际竞争的唯一要求

3.FATF于（A）年公布了《没收和资产追回最佳实践报告》

A.2012

B.2011

C.2010

D.2009

4.反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（C）

A.现场检查

B.现场走访

C.反洗钱调查

D.高管约谈

5.2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含（D）

A.指导、部署金融业反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督

D.对金融机构高管人员任职资格进行任免

6.《反腐败公约》由联合国于（A）年发布。

A.2003

B.2006

C.2013

D.1990

7.《反腐败公约》由（A）发布

A.联合国

B.亚太反洗钱组织

C.FATF

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

8.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据

A.40+9项建议

B.40+8项建议